Ngày 10/12/2016 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Á thông báo với cơ quan truyền thông báo chí: Ông Trần Phương Bình, cựu tổng giám đốc ngân hàng, và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng, đã bị công an bắt giữ. Cùng bị bắt với họ, còn có 3 nhân viên khác, nhưng danh tánh của họ không được tiết lộ .
Từ tháng 8/2015, ông Trần Phương Bình đã bị đình chỉ chức vụ tại Ngân Hàng Đông Á. Ông cũng bị quản thúc nhằm tránh trường hợp bỏ trốn ra ngoại quốc.
Kết quả điều tra sơ khởi cho thấy: Ông Trần Phương Bình bị bắt vì tội danh: “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về điều hành kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng trong việc vay.” Ông đã khiến Ngân Hàng Á Đông lỗ hơn 2.000 tỷ đồng (khoảng 86 triệu mỹ kim).
Ông Trần Phương Bình sinh năm 1959, bị công an đến nhà bắt giữ từ đêm ngày 9/12/2016. Ông có cử nhân kinh tế, có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy kinh tế, trước khi đảm nhận chức vụ Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Đông Á từ năm 1998. Ông cũng là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Đông Á từ năm 2013 đến tháng 8/2015.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, sinh năm 1970, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, giữ chức vị Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực Ngân Hàng Đông Á từ năm 2001.
